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En la filial argentina de Odebrecht, Casanello ordenó determinar si hay una “doble contabilidad”

EL JUEZ FEDERAL ORDENÓ UNA “INSPECCIÓN Y AUDITORÍA” PARA RELEVAR EL FLUJO DE DINERO Y DETERMINAR LA “POSIBLE EXISTENCIA DE CUENTAS NO REGISTRADAS” O UNA “DOBLE CONTABILIDAD” EN LA FILIAL ARGENTINA DE LA CONSTRUCTORA Y OTRAS EMPRESAS INVESTIGADAS. El juez federal Sebastián Casanello ordenó una “inspección y auditoría” para relevar el flujo de dinero y…

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La venta de activos del frigorífico JBS en Argentina, Paraguay y Uruguay fue suspendida por la Justicia Brasileña

RICARDO LEITE, JUEZ FEDERAL ALEGÓ QUE LA OPERACIÓN PODÍA PERJUDICAR EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DENUNCIADOS EN LA DELACIÓN DE EJECUTIVOS DE LA COMPAÑÍA Un tribunal de Brasilia suspendió provisionalmente la venta por 300 millones de dólares de los activos que la multinacional cárnica brasileña JBS tiene en la Argentina, Paraguay y Uruguay, y que fue…

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La AFIP inspeccionó el hotel Waldorf por la denuncia contra CFK

ES POR LA DENUNCIA DE MARGARITA STOLBIZER, QUE ASEGURA QUE EL HOTEL ERA USADO POR LOS KIRCHNER PARA LAVAR DINERO La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inspeccionó un hotel de Buenos Aires después de que la diputada Margarita Stolbizer realizase una denuncia para que la Justicia investigue si es en realidad propiedad de la…

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Los ex presidentes Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo los denunciaron en La Conmebol por lavado de dinero

SE DESTACAN ADEMÁS LOS DELITOS DE LESIÓN DE CONFIANZA, APROPIACIÓN, PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS Y ASOCIACIÓN CRIMINAL La Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF, Conmebol) denunció este martes en la Justicia a dos de sus ex presidentes, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, por lavado de dinero, entre otros delitos, informó la entidad en su página…