Carlos Díaz - la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado

El director anti lavado de Uruguay fue hallado muerto en su pileta

INDICÓ LA PRIMERA AUTOPSIA QUE MURIÓ POR “AHOGAMIENTO”. CARLOS DÍAZ DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JOSÉ MUJICA HABÍA ASUMIDO SU CARGO, EN EL AÑO 2010 El director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, fue encontrado muerto este sábado por su esposa en la…

Sergio-Moro - juez Sergio Moro -AFP-

El alcance de las confesiones de Odebrecht es aún desconocido admitió el juez a cargo del Lava Jato

SE REFIRIÓ SERGIO MORO A LOS ACUERDOS DE DELACIÓN PREMIADA CON LA JUSTICIA EN LOS QUE ALTOS DIRECTIVOS DE LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA ADMITIERON QUE PAGARON MILLONARIOS SOBORNOS EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. “NO SABEMOS AÚN LAS CONSECUENCIAS DE ESOS COMPORTAMIENTOS”, EXPRESÓ El juez brasileño a cargo del caso de corrupción “Lava Jato”, Sergio Moro,…

Odebrecht

En Venezuela fue ordenado la detención del presidente de Odebrecht

EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO POR EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE LA LLAMADA OPERACIÓN LAVA JATO LA FISCALÍA PIDIÓ QUE QUEDE TRAS LAS REJAS. FUE ALLANADO LAS OFICINAS DE LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA EN CARACAS La Fiscalía 57 Nacional de Venezuela ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela,…

jose-lucas-gaincerain

De la mano derecha de Aníbal Fernández se descubre una offshore

JOSÉ LUCAS GAINCERAIN QUIEN FUE DENUNCIADO POR LAVADO. LA EMPRESA FUE CREADA EN 2013 EN PANAMÁ. La mano derecha de Aníbal Fernández durante su paso por la administración pública, José Lucas “el Colorado” Gaincerain, investigado por la Justicia por supuesto lavado de dinero, aparece como presidente de una empresa offshore llamada Katsu Trading S.A. creada…