SOEME

Propiedades, autos de lujo y sospechas de lavado: la Justicia pone la lupa sobre el SOEME

SE TRATA DEL SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE MINORIDAD Y EDUCACIÓN. SUS MÁXIMOS REFERENTES SON INVESTIGADOS PORQUE TIENEN UN NIVEL DE VIDA QUE NO SE CONDICE CON SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. AÑOS ATRÁS TAMBIÉN FUERON VINCULADOS CON EL NARCOTRÁFICO El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo,…

Juan Carlos Varela

Admitió que recibió fondos de Odebrecht el presidente de Panamá e indico su justificación

JUAN CARLOS VARELA, PRIMER MANDATARIO DE PANAMA, ESTÁ INVESTIGADO POR “DONACIONES POLÍTICAS” QUE REALIZÓ EN 2009 LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA, LOS CUALES ASCENDERÍAN A 700 MIL DÓLARES Y POR LOS CUALES SE JUSTIFICO El gobernante de Panamá, Juan Carlos Varela, reconoció este jueves que su campaña por la Vicepresidencia del país, en 2009, recibió aportes de…

Andrés Norberto Sanguinetti Barros

A través de banca de Andorra Odebrecht pagó US$200 millones

PAGÓ 200 MILLONES DE DÓLARES EN COMISIONES ILEGALES A POLÍTICOS, FUNCIONARIOS, EMPRESARIOS Y PRESUNTOS TESTAFERROS DE OCHO PAÍSES DE LATINOAMÉRICA LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA ODERBRECHT A TRAVÉS DE LA BANCA PRIVADA DE ANDORRA (BPA), SEGÚN INFORMES CONFIDENCIALES DE LA POLICÍA DE ESTE PRINCIPADO. La información, que desvela hoy el diario español El País, afirma que los…

Juan José Aranguren

En los “Paradise Papers” también figura Aranguren

LA PERIODISTA MARIEL FITZ PATRICK, INTEGRANTE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS LO DIO A CONOCER. TAMBIÉN HAY UN EMPRESARIO ARGENTINO. El Consorcio Internacional de Periodistas, a través de la periodista Mariel Fitz Patrick, dio a conocer esta medianoche más nombres de argentinos involucrados en sociedades offshore en paraísos fiscales, como parte de la investigación denominada…

Obertech

En la filial argentina de Odebrecht, Casanello ordenó determinar si hay una “doble contabilidad”

EL JUEZ FEDERAL ORDENÓ UNA “INSPECCIÓN Y AUDITORÍA” PARA RELEVAR EL FLUJO DE DINERO Y DETERMINAR LA “POSIBLE EXISTENCIA DE CUENTAS NO REGISTRADAS” O UNA “DOBLE CONTABILIDAD” EN LA FILIAL ARGENTINA DE LA CONSTRUCTORA Y OTRAS EMPRESAS INVESTIGADAS. El juez federal Sebastián Casanello ordenó una “inspección y auditoría” para relevar el flujo de dinero y…

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La venta de activos del frigorífico JBS en Argentina, Paraguay y Uruguay fue suspendida por la Justicia Brasileña

RICARDO LEITE, JUEZ FEDERAL ALEGÓ QUE LA OPERACIÓN PODÍA PERJUDICAR EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DENUNCIADOS EN LA DELACIÓN DE EJECUTIVOS DE LA COMPAÑÍA Un tribunal de Brasilia suspendió provisionalmente la venta por 300 millones de dólares de los activos que la multinacional cárnica brasileña JBS tiene en la Argentina, Paraguay y Uruguay, y que fue…

waldorf-hotel

La AFIP inspeccionó el hotel Waldorf por la denuncia contra CFK

ES POR LA DENUNCIA DE MARGARITA STOLBIZER, QUE ASEGURA QUE EL HOTEL ERA USADO POR LOS KIRCHNER PARA LAVAR DINERO La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inspeccionó un hotel de Buenos Aires después de que la diputada Margarita Stolbizer realizase una denuncia para que la Justicia investigue si es en realidad propiedad de la…